Goiânia: loja de roupas do Marista e dois contadores foram alvos de operação desta quinta

Delegado Alexandre Alvim, responsável pela Operação Zurich, que visa reprimir o crime de sonegação fiscal em uma loja de roupas luxo de Goiânia, revela que o estabelecimento investigado está localizado no setor Marista. Além da empresa, dois contadores foram alvos da ação que ocorreu nesta quinta-feira (4).

A identidade dos alvos, contudo, não foi divulgada. Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) atuou em conjunto com a Secretaria de Estado de Economia.

Segundo o delegado, foi possível chegar a empresa por meio de denúncias anônimas, repassadas pelo Fisco, que fez um levantamento preliminar identificando possíveis irregularidades nessas lojas. “Através disso, a gente desenvolveu uma investigação que culminou com a operação de hoje. Em estimativas iniciais, houve o comércio irregular de aproximadamente R$ 3 milhões praticados por essa loja, ou aproximadamente R$ 500 mil de tributos sonegados”, enumera.

Segundo ele, contudo, auditoria realizada nesta quinta demonstra que o valor pode ser bem maior, por conta de “análise de caixas paralelos que essa empresa mantinha”. A polícia acredita que a loja utilizava máquinas de cartão de crédito e débito em nome de terceiros para camuflar os valores reais movimentados.

Durante a operação, foram apreendidas essas máquinas, além de documentos que contribuirão para verificar o real valor sonegado. “O próximo passo para investigações vai ser a análise de todo esse material apreendido e o Fisco vai promover a autuação fiscal e multa da empresa. Já a Delegacia vai concluir as investigações, apontando qual a sonegação tributária, qual montante sonegado, para que a empresa seja indiciada”, finaliza Alvim.