Polícia indicia família por golpe de R$ 618 mil em banco de Caldas Novas (GO)
Organização criminosa era composta por dois funcionários do banco e outras três pessoas. Quatro são da mesma família
A Polícia Civil indiciou cinco membros de uma organização criminosa suspeitos de causar um prejuízo de R$ 618 mil em um banco de Caldas Novas, região sul de Goiás. Composto por quatro membros da mesma família e um amigo, dois deles funcionários do banco, o grupo desviava dinheiro por meio de depósitos com envelopes vazios. O nomes dos envolvidos não foram divulgados.
O crime ocorreu em 2019, mas a denúncia chegou na Polícia Civil em 2020. Desde então, o grupo é investigado. No último dia 11 de fevereiro, a polícia cumpriu cinco mandados de busca e apreensão.
Suspeitos depositavam envelopes vazios e liberam créditos
Segundo a apuração da polícia, os suspeitos abriram empresas de correspondentes bancários que tinham um limite diário de transações financeiras. Quando atingia esse limite, novas transações eram bloqueadas e para desbloqueá-las, a empresa tinha que realizar um acerto junto ao banco. Os suspeitos efetuavam depósitos de envelopes vazios nos caixas eletrônicos e o crédito era liberado de forma imediata, antes que os envelopes fossem conferidos.
Dois funcionários do banco, também envolvidos na fraude, validavam os depósitos falsos e faziam o acerto contábil da empresa sem informar a gerência sobre o falso depósito. Assim, o grupo conseguiu liberar créditos maiores que o limite diário, o que gerou prejuízo ao banco.
Grupo foi indiciado por estelionato e organização criminosa
Imagens de câmeras de segurança da instituição registraram quando os suspeitos depositavam os envelopes vazios. Na data da prisão, a polícia apreendeu R$20 mil em espécie na residência da família. Os cinco foram indiciados pelos crimes de estelionato e associação criminosa com pena de até oito anos de reclusão e seguem presos a disposição do Poder Judiciário.
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