Suspeitos de sonegar R$ 7 milhões com empresas de fachada são alvos de operação em Goiânia

Um grupo suspeito de participar de um esquema de sonegação fiscal, que pode ter causado um prejuízo de mais de R$ 7 milhões aos cofres públicos, foi alvo de uma operação nesta quarta-feira (19), em Goiânia. A ação foi conduzida pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), em parceria com a Secretaria de Estado da Economia, e teve como objetivo interromper a ação de suspeitos que falsificavam documentos e usavam empresas de fachada para comercializar materiais elétricos.

Durante a Operação ‘Artificial’, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos comércios, escritórios e depósitos ligados ao grupo econômico investigado. As apurações apontam que os suspeitos falsificavam documentos para abrir empresas em nome de funcionários e terceiros usados como “laranjas” para serem responsáveis legais e movimentar o esquema.

Segundo a polícia, essa organização criminosa teria causado um prejuízo superior a R$ 7 milhões em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) não recolhidos desde o ano de 2020, além de promover a concorrência desleal no setor.

Entre as práticas identificadas estão o uso irregular de CNPJs que eram feitos em nome de familiares e pessoas próximas para fragmentar artificialmente o faturamento milionário, reduzindo ilegalmente a alíquota do Simples Nacional. Também há indícios de que o grupo se beneficiava indevidamente de incentivos fiscais voltados a pequenas empresas do ramo.

As irregularidades vieram à tona após uma denúncia feita aos auditores da Gerência de Inteligência Fiscal e da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia. A partir daí, os dados foram repassados à Polícia Civil, que instaurou inquérito, aprofundou nas investigações e com os avanços das informações coletadas, solicitou as medidas judiciais.

A polícia segue com o caso e não descarta novas ações podem ser realizadas para colher mais provas, identificar todos os envolvidos e garantir a responsabilização dos suspeitos.

Os nomes dos suspeitos assim como das empresas alvos da ação, não foram divulgados, e portanto a defesa não foi encontrada. O espaço permanece aberto para manifestações.